Изменены выходные данные, добавлены подробности (с 8-го абзаца).
МИНСК, 16 июл /ПРАЙМ/. В рамках расследования «дела Белгазпромбанка» типо арестован счет супруги замглавы Минфина РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) Андрея Круглова, заявил замначальника управления департамента денежных расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев.
В сюжете гостелеканала «Беларусь 1», показанном в среду, утверждается, что «русские акционеры Белгазпромбанка получали и остальные доходы от белорусской «дочки», под 1-го из их был разработан эксклюзивный контракт по размещению денежного займа, не доступный для других людей».
«Данный банковский продукт нигде не афишировался, так как он был сотворен только под 1-го человека – гражданина РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка было заключено лишь три контракта займа с физическими лицами – нерезидентами Республики Беларусь. Два – с гражданином Кругловым на общую сумму 8,5 миллиона евро и один – с его супругой на сумму 3 миллиона евро», — произнес в сюжете представитель департамента.
В сюжете утверждается, что для заключения договоров по займам Круглову не необходимо было ездить в кабинет Белгазпромбанка в Минск, экс-глава Белгазпромбанка, который на данный момент находится в СИЗО КГБ (Комитет государственной безопасности CCCP — центральный союзно-республиканский орган государственного управления Союза Советских Социалистических Республик в сфере обеспечения государственной безопасности, действовавший с 1954 по 1991 год) по обвинению в экономических грехах, типо направлял в Москву подчиненных для этого.
«Заняв пространство замминистра денег, Круглов закончил сотрудничество с Белгазпромбанком. Сейчас в банке остается заем супруги русского бюрократа», — отмечается в сюжете.
«В истинное время в Белгазпромбанке расположены лишь валютные средства супруги Круглова на общую сумму 3 миллиона евро. В рамках расследования уголовного дела на данные валютные средства наложен арест. Для установления всех событий противоправной деятельности через генпрокуратуру Беларуси в компетентные органы Рф ориентированы международные поручения о оказании правовой помощи», — произнес представитель ДФР.
В 2015-2019 годах Круглов являлся заместителем председателя правления ПАО «Газпром».
Также в сюжете на «Беларусь 1» поведали о типо отмывании с помощью инструментов Белгазпромбанка нелегальных доходов не лишь экс-главы банка Виктора Бабарико, но и типо русских акционеров.
«Через Белгазпромбанк на протяжении долгого времени прокачивались большие суммы валютных средств, которые выводились в зарубежные страны, в том числе оффшорных юрисдикций. Счет преступных средств шел на млрд баксов. Данная криминальная деятельность осуществлялась под конкретным управлением бывшего управляющего Бабарико и других лиц. Для прикрытия использовались векселя Газпромбанка и бестоварные сделки», — произнес Дунько.
В сюжете утверждается, что «с русской стороны схемой управлял Агаджан Аванесов, прошлый глава русского «Старбанка» и что типо узаконено 43 миллиона баксов и два миллионов евро, потом перечисленных в зарубежные страны.
Согласно сюжету, средства из «Старбанка» перечислялись на счета подставных компаний в Белгазпромбанке, подконтрольных Аванесову, а позже в виде оплаты за разные продукты уходили за предел его же фирмам. Отмечается, что часть средств ворачивалась в Россию.
В сюжете также рассказывается о схеме, связанной с обналичиванием банковских векселей, благодаря которой типо узаконено нелегальных доходов на 30 миллионов баксов.
«По указанию Бабарико была разработана еще наиболее увлекательная схема вывода русского капитала через Белгазпромбанк. В данной схеме использовались векселя, эмитированные русским Газпромбанком. Кроме Бабарико в данной для нас схеме также приняли роль Аванесов и его люди. Данная схема дозволила Газпромбанку выйти из поля зрения органов, осуществляющих контроль в сфере борьбы с легализацией криминальных доходов и финансированием терроризма», — произнес в сюжете Дунько.
«За чуток наиболее чем два года по расчетному счету «Стройгазконсалтинга», открытого в Белгазпромбанке, было проведено порядка 2,2 млрд баксов в эквиваленте. Значительную часть составляли платежи меж взаимосвязанными субъектами хозяйствования, в которых директором выступал гражданин (Станислав) Аникеев, который в то время являлся директором «Стройгазконсалтинга», — заявил заместитель начальника управления департамента денежных расследований Александр Пракопенко.
Создатели сюжета утверждают, что данные платежи «не имели экономического смысла: средства в Белгазпромбанк поступали от входящих в «Газпром» структур и в тот же денек, в редчайших вариантах на последующий, ворачивались в Россию сиим же структурам либо вновь сделанным компаниям».
В сюжете утверждается, что столичное управление Белгазпромбанка понимало о противоправных схемах в «Белгазпромбанке» и не пресекало их.
«Не исключено также, что Белгазпромбанк — это инструмент, который употребляли против интересов Беларуси», — отмечают создатели материала.
Бабарико, управляющий около 20 лет Белгазпромбанком, решил баллотироваться в президенты Белоруссии на назначенных на 9 августа выборах. Во вторник ЦИК отказал в регистрации его кандидатом в президенты. Политик является фигурантом уголовного «дела Белгазпромбанка», по которому проходят наиболее 20 человек.