Handelsblatt (Германия): прошлый глава Wirecard Марсалек скрылся в Рф — zod-al.ru

Находящийся в розыске по делу о денежных махинациях прошлый глава компании Wirecard Ян Марсалек (Jan Marsalek), предположительно, скрылся в Рф.

Пропавший три недельки вспять менеджер, возможно, находится на местности некоторых личных владений к западу от Москвы под охраной русской военной разведки ГРУ (Главное разведывательное управление — орган внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации, центральный орган управления военной разведкой в Вооружённых Силах Российской Федерации). Эту информацию наша редакция получила из источников в деловых, судебных и дипломатичных кругах. Ранее Марсалек, предположительно, вывез из Дубая, где Wirecard занималась непонятными операциями, в Россию большие суммы средств в биткойнах.

О бегстве Марсалека в Белоруссию в конце прошлой недельки сказал журнальчик Der Spiegel вместе с известной платформой Bellingcat. Это она узнала имена лиц, совершивших покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, а также расследовала, кто стоял за ракетным ударом по малайзийскому самолету, выполнявшему рейс MH17.

В денек собственного увольнения, 18 июня, Марсалек вылетел на чартерном самолете Embraer 650 Legacy из Клагенфурта в Таллин, а оттуда — в Минск. Вообщем, из-за политического конфликта меж русским управлением и белорусским тераном Александром Лукашенко для ГРУ (Главное разведывательное управление — орган внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации, центральный орган управления военной разведкой в Вооружённых Силах Российской Федерации) было бы достаточно рискованно оставлять Марсалека в примыкающей стране. Потому его перевезли в Россию.

Марсалек в ходе переговоров по телефону и в вебе открылся в качестве потаенного агента. Возможно, он сотрудничал с ГРУ (Главное разведывательное управление — орган внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации, центральный орган управления военной разведкой в Вооружённых Силах Российской Федерации), когда посещал сирийскую Пальмиру, а также в рамках инвестиций в Ливии. Броско, что для нередких поездок в Россию 40-летний менеджер употреблял целых 6 паспортов.

«За крайние 10 лет он ездил туда больше 60 раз, — говорят представители Bellingcat. — В истории его въездов в Россию 597 страничек. Это намного больше, чем у хоть какого другого иноземца из тех, чьи дела мы лицезрели за 5 лет расследований».

Предположительно, Марсалек не один раз бывал и в Чечне, республике на местности Рф, где много лет шла штатская война и которая известна бессчетными злодеяниями и отмыванием средств. В 2017 году ФСБ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации), которая следила за всеми поездками австрийца, воспретила Марсалеку выезжать из Рф, по утверждению Bellingcat.

Политика и контроль под огнем критики

В июне представители Wirecard признались в махинациях на сумму 1,9 млрд евро. Практически через некоторое количество дней концерн, входящий в индекс DAX биржи во Франкфурте-на-Майне, объявил о банкротстве. Делом Wirecard занимаются уже даже в ведомстве федерального канцлера Германии. Как докладывало наше издание, канцлер Ангела Меркель 3 сентября 2019 года, в преддверии поездки в Китай, провела совещание о деле Wirecard с бывшим министром экономики Карлом-Теодором цу Гуттенбергом (Karl-Theodor zu Guttenberg).

В этот же денек Гуттенберг написал начальнику отдела экономической, денежной и энергетической политики в ведомстве канцлера Ларсу-Хендрику Рёллеру (Lars-Hendrik Röller) о намерениях Wirecard по выходу на китайский рынок и попросил его о «содействии» в ходе поездки. По возвращении Рёллер дал ответ, что данная тема дискуссировалась в рамках визита, и согласился «способствовать». Позже это подтвердил представитель правительства.

Оппозиция раскритиковала деяния федерального правительства по делу Wirecard. «Если правительство еще желает предупредить создание комитета по расследованию, ему следует немедленно на сто процентов прояснить ситуацию и поведать, что конкретно ему было понятно о деле Wirecard и что оно предприняло в связи с сиим», — произнес депутат бундестага от СвДП Флориан Тонкар (Florian Toncar).

По воззрению фракции Левой партии, сделать комитет по расследованию нужно, при этом немедленно. Следует, в частности, узнать, лоббировала ли Меркель лично интересы Wirecard в ходе переговоров в Китае и знали ли в ведомстве канцлера о неправомочных действиях компании, убежден денежный эксперт в рядах левых Фабио Де Мази (Fabio De Masi): «Чтоб мы могли заглянуть во все нужные документы и допросить принципиальных очевидцев, непременно должен быть сотворен комитет по расследованию».

Хуфельд просит принятия новейшего закона

Критика звучит также и в адресок министерства денег, которое контролирует Федеральный орган денежного надзора (Bafin). Глава Bafin Феликс Хуфельд (Felix Hufeld) признал, что его ведомство в скандале вокруг Wirecard сработало недостаточно отлично. Вообщем, он указал, что возможности Bafin ограничены. Конкретно Bafin контролирует только «дочку» Wirecard — Wirecard Bank, но не всю группу Wirecard.

Беря во внимание это, Хуфельд выступил за принятие новейших законов с целью улучшения контроля над сверхтехнологичными компаниями. В интервью газете Die Welt Хуфельд выделил, что это соответствует духу европейских правил в данной нам сфере. Но на данный момент, по его словам, «существует очень много сероватых зон, так что нужно предоставить надзорным органам доп, наиболее твердые инструменты».

На требование обеспечить Bafin по эталону южноамериканского ведомства по биржевому контролю SEC Хуфельд дал ответ расслабленно: «Естественно, мы можем учитывать индивидуальности модели SEC. Но в США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) также случаются скандалы с мошенничеством. Не считая того, в Соединенных Штатах иная правовая система, и ее не так просто перенести в Европу».

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий