Германия попросила русские власти сказать, въезжал ли на местность Рф прошлый операционный директор дискредитировавшей себя германской денежной компании «Уайркард» (Wirecard) Ян Марсалек (Jan Marsalek). Берлин просит посодействовать в розыске этого человека в согласовании с ордером Интерпола на его арест.
О этом запросе, направленном 22 июля, а также о «красноватом извещении», выданном интернациональной организацией Интерпол, германское правительство сказало в среду в письменных ответах законодателям, с которыми удалось ознакомиться «Уолл-стрит джорнал». Законодатели проводят расследование в отношении «Уайркард», которая в прошедшем месяце объявила о собственном банкротстве опосля того, как аудиторы нашли брешь в два млрд баксов в ее денежной отчетности.
По состоянию на вторник Наша родина не откликнулась на запрос германских властей, о чем говорится в письменных ответах законодателям.
Пресс-секретарь компании от объяснений отказалась.
Юрист Марсалека тоже пока не откликнулся на просьбу отдать комментарий. Связаться с официальным представителем русского правительства по этому вопросцу тоже не удалось.
Германская прокуратура проводит расследование в отношении бывших управляющих компании, которых винят в мошенничестве и в отмывании средств. В этом месяце были арестованы три бывших управляющего, в том числе исполнительный директор «Уайркард» Маркус Браун (Markus Braun), много лет управляющий компанией. У прокуратуры есть подозрение, что они вступили в сговор, завысив результаты работы компании за счет регистрации фиктивных доходов. Браун постоянно опровергает свою вину.КонтекстHandelsblatt: топ-менеджер обанкротившейся германской компании бежал в РоссиюHandelsblatt20.07.2020TNI: почему США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) так заинтересовались судебным делом южноамериканского туриста?The National Interest17.06.2020
Марсалек же скрылся от правоохранительных органов. Он пропал приблизительно в то время, когда компания 18 июня временно отстранила его от работы. Сначала числилось, что он уехал на Филиппины, но вебсайт журналистских расследований Bellingcat и германский журнальчик «Шпигель» сказали, что Марсалек может находиться в Белоруссии либо в Рф.
Этот человек пару лет был главным звеном в коммерческой деятельности «Уайркард». Он отвечал за связи компании со посторонними фирмами, которые обрабатывали за «Уайркард» платежи на рынках, где у нее не было лицензий, о чем сказали ознакомленные источники. Прибыль от таковых партнерств составляла большую часть бизнеса компании, о чем свидетельствуют документы, с которыми ознакомилась «Уолл-Стрит Джорнал». На этом сосредоточили свое внимание следователи.
В собственном заявлении от 22 июня «Уайркард» выделила, что ей не достаточно что понятно о нраве коммерческих отношений с третьими сторонами.
Красноватое извещение Интерпола является просьбой к правоохранительным органам всех государств найти местопребывание и арестовать объявленного в розыск человека прямо до его экстрадиции, явки с повинной либо других действий правового нрава. Интерпол заявил, что он не дает объяснений по определенным делам и о определенных людях, за исключением особенных событий, когда он делает это с разрешения соответственной страны-члена.
Правительство Германии проинформировало законодателей в момент, когда Берлин оказался в сложной ситуации, не сумев вовремя отреагировать на ситуацию с «Уайркард». Она вылилась в наикрупнейший за крайние годы денежный скандал. В среду на заседании парламентского комитета по финансам, которое проходило за закрытыми дверями, законодатели с пристрастием допросили министра денег Олафа Шольца (Olaf Scholz) и министра экономики Петера Альтмайера (Peter Altmaier).
На прошлой недельке Шольц представил план реформ по укреплению денежного контроля над германскими компаниями. Вышло это опосля того как федеральное управление денежного надзора подверглось острой критике за бездействие в отношении «Уайркард», хотя подозрения и изобличающая информация о ней скапливались наиболее 10 лет. План реформ в случае его утверждения даст управлению денежного надзора доп возможности по проведению расследований.