Гостелеканал Белоруссии сказал о «темной кассе» Белгазпромбанка — zod-al.ru

  • Гостелеканал Белоруссии сказал о «темной кассе» Белгазпромбанка — zod-al.ru

    14.07.2020

    Добавлены подробности (опосля восьмого абзаца).

    МИНСК, 13 июл /ПРАЙМ/. Белорусский муниципальный телеканал ОНТ показал сюжет о новеньком эпизоде в «деле Белгазпромбанка», в рамках которого арестован претендент на пост президента республики Виктор Бабарико, в сюжете утверждается, что в банке работала «темная касса», проводившая для управления денежные операции по специальному курсу и «махинации с облигациями».

    «Второго апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию председателя правления Бабарико было принято решение о выплате валютных вознаграждений руководящим работникам банка. Общая сумма таковых вознаграждений составила около 5 миллионов (белорусских – ред.) рублей. В денек перечисления данных премий, а конкретно 4 апреля, в закрытой для обслуживания остальных клиентов банка головного кабинета кассе с 11.00 до 12.35 был искусственно снижен курс операций по зарубежной валюте, в том числе при использовании банковских пластмассовых карт», — заявил в сюжете начальник первого управления департамента денежных расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) страны Юрий Мехедов.

    По его словам, «в данный период времени получившие валютные средства руководящие работники банка заполучили по заниженному курсу зарубежную валюту на сумму, превосходящую миллион баксов». В сюжете отмечалось, что факту занижения курса будет дана правовая оценка.

    Не считая того, телеканал сказал, что в данной кассе осуществлялись операции с облигациями, которые также являются эпизодом «дела Белгазпромбанка».

    «Установлено, что по указанию Бабарико в банке работала так именуемая «темная касса»… Одна из схем заключалась в обмене валюты на банковские облигации. «Грязные» средства, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали криминальным методом, нужно было легализовать. С данной целью за эти средства они получали облигации Белгазпромбанка на предъявителя. Данные денежные операции дозволяли нелегальные доходы управления банка создать незапятнанными», — отметил заместитель начальника первого управления ДФР КГК Дмитрий Дягилев.

    Телеканал объясняет, что сделки с облигациями дробились на маленькие суммы, чтоб информация о их в автоматическом режиме не попала муниципальному денежному мониторингу.

    «Аналогичным методом производилось и гашение облигаций и выплата дохода по ним: сделки также дробились на маленькие…, чтоб не попасть в поле зрения департамента денежного мониторинга комитет госконтроля. Управлял схемой заместитель Бабарико (Сергей) Добролет, курирующий розничный бизнес, а опосля его увольнения в 2016 году — заместитель председателя правления (Кирилл) Бадей и помощница-референт Бабарико (Лена) Карагачева», — произнес Дягилев.

    Он добавил, что «с 2010 года по 2019 год по таковой схеме проведены махинации с облигациями на общую сумму наиболее 20 миллионов баксов».

    В сюжете были продемонстрированы кадры допросов бывших кассиров банка и остальных экс-сотрудников, которые заявили, что действовали по поручению управления, в том числе в интересах Бабарико. Телеканал также утверждает, что с помощью данной же кассы манипулировали золотыми слитками и проводили размен больших купюр евро.

    «В банке за валюту покупались слитки из драгоценных металлов, которые сходу же продавались банку за белорусские рубли. Все сделки были фиктивными, никто из покупателей золотые слитки не получал», — произнес представитель ДФР.

    В июне в головном кабинете «Белгазпромбанка» прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная криминальная группа, выводившая средства за границу. Бабарико и его отпрыск Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца, были задержаны 18 июня. Всего же задержаны наиболее 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела доверено КГБ (Комитет государственной безопасности CCCP — центральный союзно-республиканский орган государственного управления Союза Советских Социалистических Республик в сфере обеспечения государственной безопасности, действовавший с 1954 по 1991 год), оперативное содействие производит ДФР КГК. Бабарико-старший инкриминируется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем вред в особо большом размере, легализации средств, приобретенных криминальным методом, даче взятки.

    Ранее представитель КГБ (Комитет государственной безопасности CCCP — центральный союзно-республиканский орган государственного управления Союза Советских Социалистических Республик в сфере обеспечения государственной безопасности, действовавший с 1954 по 1991 год) Белоруссии Константин Бычек сказал муниципальному телеканалу ОНТ, что имеются неоспоримые подтверждения причастности всех фигурантов этого дела к инкриминируемым им злодеяниям. По словам Бычека, управлением банка, в том числе Бабарико, бизнесменам было поставлено условие — за подходящее решение вопросцев о удачном кредитовании их компаний они должны были предоставлять часть прибыли в виде «отката». Потом средства выводились за предел на счета «фирм-кошельков» и через пластмассовые платежные карты обналичивались.

    Защита Бабарико подала жалобу генпрокурору республики на сюжет о «деле «Белгазпромбанка», заявив, что информация в нем имеет «односторонний и необъективный нрав», и он является «грубым нарушением основополагающего принципа уголовного процесса — презумпции невиновности». Юрист Дмитрий Лаевский именовал абсурдными прозвучавшие в сюжете обвинения в адресок собственного клиента.

Leave a Comment

To Top